公告日期：2018-09-06

公告编号：2018-032

证券代码：834776 证券简称：山禾金缘 主办券商：金元证券

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月28日，书面通

知。

5.会议主持人：董事长赵巍先生

6.会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-032

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司转让全资子公司北京佳固装饰工程有限公司100%股权的议案》。

1.议案内容：



该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《山禾金缘：出售资产的公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



根据公司章程等相关制度规定，本议案无需提交股东大会审议。三、 备查文件目录

《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

董事会


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