公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-058

证券代码：834775 证券简称：华成保险 主办券商：东吴证券
华成保险代理股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1 幢公司 8 楼会议
室
3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：蒋立健
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2020-058

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于分支机构负责人变更的议案》
1.议案内容：
免去李艳芬华成保险代理股份有限公司吴中营业部主要负责人职务，拟任命方亚军为华成保险代理股份有限公司吴中营业部临时负责人。免去李艳芬华成保险代理股份有限公司常熟分公司主要负责人职务，拟任命王欢为华成保险代理股份有限公司常熟分公司临时负责人，临时负责人任职期限为三个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《华成保险代理股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

华成保险代理股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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