公告日期：2020-07-31

公告编号：2020-050

证券代码：834772 证券简称：中悦科技 主办券商：海通证券
中悦科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东大桥斜街 4 号 4 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中悦科技股份有限公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数82,361,286 股，占公司有表决权股份总数的 48.4120%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事初江、孙猛、李舜宇、金训因出差缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事李海岩、陈桂荣、孟庆娜因出差缺席；3.公司董事会秘书未出席会议；


公告编号：2020-050

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王吉庆先生为公司第二届董事会成员的议案》
1、议案内容：

根据相关法律、行政法规以及其他规范性文件的规定，公司拟提名王吉庆先生为公司第二届董事会成员，任期自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
2、议案表决结果：

同意股数 76,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 93.3570%；反
对股数 5,471,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.6430%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避本议案表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司董事工商备案的议
案》
1、议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司董事工商备案事宜。
2、议案表决结果：

同意股数 76,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 93.3570%；反
对股数 5,471,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.6430%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避本议案表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王吉 董事 任职 2020 年 7 月 2020 年第三次临 审议通过
庆 31 日 时股东大会


公告编号：2020-050

四、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《中悦科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

中悦科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 31 日

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