公告日期：2020-07-17

公告编号：2020-046

证券代码：834772 证券简称：中悦科技 主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议议案,已经公司董事会审议通过。公司董事会就本次临时股东大会的召开作出了决议,公司本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中悦科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 31 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2020-046

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834772 中悦科技 2020 年 7 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区东大桥斜街 4 号 4 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王吉庆先生为公司第二届董事会成员的议案》

根据相关法律、行政法规以及其他规范性文件的规定，公司董事长初江先生拟提名王吉庆先生为公司第二届董事会成员，任期自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司董事工商备案的议案》
提请股东大会授权董事会全权办理公司董事工商备案事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2020-046

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 7 月 31 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区东大桥斜街 4 号 4 楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：何军电话：010-84389201
邮箱：chenyuanpeng@cpsino.com
传真：010-84389200
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《中悦科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。


公告编号：2020-046

中悦科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 17 日

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