公告日期:2019-12-31
公告编号:2019-088
证券代码:834772 证券简称:中悦科技 主办券商:海通证券
中悦科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任命基本情况
(一)任命的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十九次会
议于 2019 年 12 月 31 日审议并通过:
提名孙猛先生为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满之日为止,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 4 人,
会议由董事长初江主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命原因
因公司实际经营管理需要,配合公司发展,提名孙猛先生为董事人 选。
公告编号:2019-088
(三)新任董监高人员履历
孙猛,男,1977 年 3 月 13 日出生,中国国籍,无境外永久居住权。
2000 年 5 月至 2003 年 11 月在北京曼克顿食品有限公司任业务主任;2003
年 11 月至 2008 年 12 月在诺基亚(中国)投资有限公司任北京城市经理;
2009 年 1 月至 2010 年 1 月在诺基亚(中国)投资有限公司任天津零售客户
经理;2010 年 1 月至 2012 年 7 月在诺基亚(中国)投资有限公司任天津区
域销售经理;2012 年 10 月至 2016 年 4 月在北京申新业科贸有限公司任
总经理;2016 年 5 月至 2018 年 2 月在京粮电子科技有限公司任移动终端
部总经理;2018 年 3 月至今在国信瑞联科技有限公司任总经理。
二、任命对公司产生的影响
(一)本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司
监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)任命对公司生产、经营的影响:
任命孙猛先生为公司董事,公司董事人数符合《公司法》、《公司章程》 规定,不会对公司的生产、经营带来不利影响。
三、备查文件
(一)《中悦科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
公告编号:2019-088
中悦科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。