公告日期:2019-11-28
公告编号:2019-074
证券代码:834772 证券简称:中悦科技 主办券商:海通证券
中悦科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 11 月 28 日
2. 会议召开地点:北京市平谷区谷丰东路 30 号院锐 E 空间 7 号楼 2 层会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人:初江
6. 会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规和《公司章程》、《公司董事会议规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销子公司的方案》议案
1.议案内容:
根据公司经营战略发展的需要,对于整体运营业务战略的调整,公司董事
公告编号:2019-074
会对公司《关于注销子公司的方案》进行了审核。具体内容:
(1) 注销公司基本信息:
1)公司名称:江西悦中科技有限公司,成立于 2016 年 5 月 9 日,统一社
会信用代码 91360100MA35HMMQ2R,注册资本 1000 万元人民币,实缴资本 58.2
万元人民币,法定代表人何军,住所位于南昌市东湖区沿江北路 31 号 1-2 层。
2)公司名称:海南悦中科技有限公司,成立于 2017 年 7 月 17 日,统一社
会信用代码 91460100MA5RJ6D2XB,注册资本 1000 万元人民币,实缴资本 92.23
万元人民币,法定代表人管强,住所位于海南省海口市龙华区玉沙路 11-8 号 1704 房。
(2)注销子公司的原因:根据公司经营战略发展的需要,对于整体运营 业务战略的调整。
(3)子公司注销后,有利于优化公司资源配置,提高管理效率,不会对公 司整体业务和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司及股东的利益。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟变更住所并修订公司章程的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展规划需要,公司拟变更住所,原住所为北京市平谷区中关
村科技园区平谷园兴谷 A6 号-730,变更后住所为北京市顺义区金航西路 4 号
楼 4 层 418 室(天竺综合保税区),最终以工商登记部门核准为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-074
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案的议案》
1.议案内容:
提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2019 年 12 月 ……
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