公告日期:2019-11-28
公告编号:2019-076
证券代码:834772 证券简称:中悦科技 主办券商:海通证券
中悦科技股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议议案,已经公司董事会审议通过。公司董事 会就本次临时股东大会的召开作出了决议,公司本次股东大会会议 的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中 悦科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批 准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
公告编号:2019-076
1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 13 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 10 日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所汪心慧律师。
(七)会议地点
北京市平谷区谷丰东路 30 号院锐 E 空间 7 号楼二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟变更住所并修订公司章程的议案》
议案内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》 (公告编号:2019-078)
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案的议案》
公告编号:2019-076
提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案事宜。三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证 (复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份 证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份 证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2019 年 12 月 13 日上午 9:00-10:00。
(三)登记地点:北京市平谷区谷丰东路 30 号院锐 E 空间 7 号楼二
楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:陈远鹏
电话:010-84389201
邮箱:chenyuanpeng@cpsino.com
传真:010-84389200
公告编号:2019-076
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召
开十日前提出临时提案并书面提交。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《中悦科技股份有限公司第二届董 事会第十八次会议决议》。
中悦科技股份有限公司
董事会
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