公告日期:2019-11-21
公告编号:2019-071
证券代码:834772 证券简称:中悦科技 主办券商:海通证券
中悦科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 21 日
2.会议召开地点:北京市平谷区谷丰东路 30 号院锐 E 空间 7 号楼 2 层会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:初江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《中悦科技股份有限公司章程》的规定,不需要其他 相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 90,297,000 股,占公司有表决权股份总数的 53.0766%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售控股子公司河北中彩益福科技有限公司 70%股权的议
公告编号:2019-071
案》
1.议案内容:
根据公司经营发展战略需要,公司拟出售控股子公司河北中彩益福科技有 限公司 70%股权给河北国信瑞联科技有限公司,对价 210 万元人民币。本次出 售事项不构成重大资产重组。
2.议案表决结果:
同意股数 57,997,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东北京汇众东方科技有限公司回避本议 案表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《中悦科技股份有限公司 2019 年第三次临 时股东大会决议》。
中悦科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 21 日
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