公告日期：2019-11-21

公告编号：2019-067

证券代码：834772 证券简称：中悦科技 主办券商：海通证券
中悦科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 21 日

2. 会议召开地点：北京市平谷区谷丰东路 30 号院锐 E 空间 7 号楼 2 层会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 5 日以电话方式发出

5. 会议主持人：初江
6. 会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规和《公司章程》、《公司董事会议规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销子公司的方案》议案
1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，对于整体运营业务战略的调整，公司董事

公告编号：2019-067

会对公司《关于注销子公司的方案》进行了审核。具体内容:

（1） 注销公司基本信息：

1）公司名称：辽宁悦中科技有限公司,成立于 2015 年 1 月 4 日，统一社
会信用代码 912101033131829768，注册资本 500 万元人民币，实缴资本 10 万
元人民币，法定代表人何军，住所位于沈阳市沈河区团结路 7-1 号 1-21-4 室。
（2）注销子公司的原因：根据公司经营战略发展的需要，对于整体运营 业务战略的调整。

（3）子公司注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公 司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《中悦科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

中悦科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 21 日

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