公告日期:2019-11-05
公告编号:2019-062
证券代码:834772 证券简称:中悦科技 主办券商:海通证券
中悦科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 5 日
2.会议召开地点:北京市平谷区谷丰东路 30 号院锐 E 空间 7 号楼 2 层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人:初江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规 和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任陈远鹏先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任陈远鹏先生为公司 新任董事会秘书,任职期限自第二届董事会第十六次会议通过之日起至第二届
公告编号:2019-062
董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于出售控股子公司河北中彩益福科技有限公司 70%股权的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展战略需要,公司拟出售控股子公司河北中彩益福科技有限公 司 70%股权给河北国信瑞联科技有限公司,对价 210 万元人民币。本次出售事 项不构成重大资产重组。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2019 年 11 月 21 日上午 10:00 在北京市平谷区谷丰东路
30 号院锐 E 空间 7 号楼二楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会,就本次
会议的相关议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-062
三、备查文件目录
(一)《中悦科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
中悦科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 5 日
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