公告日期:2019-10-29
公告编号:2019-059
证券代码:834772 证券简称:中悦科技 主办券商:海通证券
中悦科技股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任命基本情况
(一)任命的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 10 月 29 日审议并通过:
选举孟庆娜女士为公司职工代表监事,任职期限至第二届监事会任期届满之日,自2019年10月29日起生效。上述选举人员持有公司股份12,612股,占公司股本的0.0074%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 28 人,会
议由何军主持。
本次任命不需提交股东大会审议。
本次任命是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命原因
公司原职工代表监事徐涛先生,因个人原因辞职。为保证监事会的正常运转,根 据《公司法》、《公司章程》的有关规定,职工代表大会选举孟庆娜女士为公司新任职 工代表监事,任职期限自 2019 年第一次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任 期届满之日止。
(三)新任监事人员履历
孟庆娜女士,1987 年出生,中国籍。毕业于安徽经济管理学院行政管理专业。
2010.02 至 2012.8 就职于阜阳亿达房地产任总经理助理职务;2012.10 至今在中悦科
公告编号:2019-059
技股份有限公司任综合办公室副经理职务。
二、任命对公司产生的影响
(一)本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任命对公司生产、经营的影响:
本次职工代表监事任命能完善公司治事结构,提高公司规范治理水平,将对公司 的生产经营产生积极影响。
三、备查文件
(一)《中悦科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
中悦科技股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 29 日
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