公告日期:2019-10-25
公告编号:2019-054
证券代码:834772 证券简称:中悦科技 主办券商:海通证券
中悦科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 25 日
2.会议召开地点:北京市平谷区谷丰东路 30 号院锐 E 空间 7 号楼 2 层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:初江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2019 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统公司 信息披露细则》等有关要求,公司董事会对《公司 2019 年第三季度报告》进
公告编号:2019-054
行了审核。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《公司 2019 年第三季度报 告》(公告编号:2019-056)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《中悦科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
中悦科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日
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