公告日期:2019-09-30
公告编号:2019-051
证券代码:834772 证券简称:中悦科技 主办券商:海通证券
中悦科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 30 日
2. 会议召开地点:北京市平谷区谷丰东路 30 号院锐 E 空间 7 号楼 2
层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 16 日以电话方式
发出
5.会议主持人:初江
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议规则》的规定。
公告编号:2019-051
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司购买广东凯信荣科技有限公司股权的议案》1.议案内容:
为扩大市场份额、提高市场占有率,公司拟收购何涛、胡萍晖、 萧志豪三人所持有的广东凯信荣科技有限公司各 2%的股权,本次对 外投资完成后公司合法持有广东凯信荣科技有限公司 6%的股权。注
册地为中山市大涌镇旗山路 1 号十楼 1003 室,注册资本 1000 万元
人民币,其中胡萍晖认缴出资 380 万元,持股比例为 38%,萧志豪
认缴出资 280 万元,持股比例为 28%,何涛认缴出资 280 万元,持
股比例为 28%,中悦科技实缴出资 60 万元,持股比例为 6%。该公司
未来帮助公司在广东省完成属地化的彩票代理销售、市场运营及客 户服务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《中悦科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
中悦科技股份有限公司
公告编号:2019-051
董事会
2019 年 9 月 30 日
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