公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-044



证券代码：834772 证券简称：中悦科技 主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2019 年 8 月 30 日



2. 会议召开地点：北京市平谷区谷丰东路 30 号院锐 E 空间 7 号楼 2

层会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 20 日电话通知

全体董事。

5. 会议主持人：初江先生

6. 会议列席人员（如有）：无

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。





公告编号：2019-044



（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《<关于会计政策变更的方案>的议案》

1. 议案内容：



根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日

起执行新金融工具准则。公司董事会对公司《关于会计政策变更的方

案》进行了审核。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国

中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于会计政策变更的方案》（公告编号：2019-046）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2019 年

半年度报告》进行了审核。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30



公告编号：2019-044



日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-047）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《<关于追认注销子公司的方案>的议案》

1.议案内容：



根据公司经营战略发展的需要，对于整体运营业务战略的调整，公司董事会对公司《关于追认注销子公司的方案》进行了审核。具体内容:



1）注销公司基本信息：公司名称中悦信联科技有限公司,成立于

2017 年 11 月 13 日，统一社会信用代码 91110117MA018U4GX0，注册

资本 5000 万元人民币，法定代表人初江，住所位于北京市平谷区兴谷经济开发区泃河西路 45 号-127 室。



2）注销子公司的原因：根据公司经营战略发展的需要，对于整体运营业务战略的调整。



3）子公司注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东的利益。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2019-044



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《中悦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

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