公告日期:2019-08-30
公告编号:2019-044
证券代码:834772 证券简称:中悦科技 主办券商:海通证券
中悦科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 30 日
2. 会议召开地点:北京市平谷区谷丰东路 30 号院锐 E 空间 7 号楼 2
层会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 20 日电话通知
全体董事。
5. 会议主持人:初江先生
6. 会议列席人员(如有):无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
公告编号:2019-044
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《<关于会计政策变更的方案>的议案》
1. 议案内容:
根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于 2019 年 1 月 1 日
起执行新金融工具准则。公司董事会对公司《关于会计政策变更的方
案》进行了审核。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国
中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《关于会计政策变更的方案》(公告编号:2019-046)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》等有关要求,公司董事会对公司《2019 年
半年度报告》进行了审核。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30
公告编号:2019-044
日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-047)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《<关于追认注销子公司的方案>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营战略发展的需要,对于整体运营业务战略的调整,公司董事会对公司《关于追认注销子公司的方案》进行了审核。具体内容:
1)注销公司基本信息:公司名称中悦信联科技有限公司,成立于
2017 年 11 月 13 日,统一社会信用代码 91110117MA018U4GX0,注册
资本 5000 万元人民币,法定代表人初江,住所位于北京市平谷区兴谷经济开发区泃河西路 45 号-127 室。
2)注销子公司的原因:根据公司经营战略发展的需要,对于整体运营业务战略的调整。
3)子公司注销后,有利于优化公司资源配置,提高管理效率,不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司及股东的利益。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-044
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《中悦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
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