公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-040

证券代码：834772 证券简称：中悦科技 主办券商：海通证券
中悦科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月19日
2.会议召开地点：北京市平谷区谷丰东路30号院悦E空间7号楼二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：初江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中悦科技股份有限公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。


公告编号：2019-040

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数109,880,000股，占公司有表决权股份总数的64.59%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于因董事会人员人数减少修订<中悦科技股份有
限公司章程>相应内容的议案》。
1.议案内容：

该议案内容详见2019年6月25日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-039）。
2.议案表决结果：

同意股数109,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。
（二）律师姓名：戈侃、汪心慧。
（三）结论性意见


公告编号：2019-040

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《中悦科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；

（二）上海市锦天城律师事务所《关于中悦科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

中悦科技股份有限公司
董事会
2019年7月22日

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