公告日期：2019-06-03

证券代码：834772 证券简称：中悦科技 主办券商：海通证券
中悦科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月31日
2.会议召开地点：北京市顺义区南法信焦各庄街城建大厦会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中悦科技股份有限公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份
总数126,197,572股，占公司有表决权股份总数的74.18%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于亚太（集团）会计师事务所出具的<公司2018
年年度审计报告>的议案》。
1.议案内容：

针对公司2018年财务状况和经营成果，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司2018年年度审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数124,377,572股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.56%；反对股数1,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.44%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于<公司2018年年度报告>及<公司2018年年度
报告摘要>的议案》。
1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中悦科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-021）和《中悦科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数124,377,572股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.56%；反对股数1,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.44%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于<公司2018年年度控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。
1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中悦科技股份有限公司年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的公告》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：

同意股数124,377,572股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.56%；反对股数1,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.44%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<公司2018年年度董事会工作报告>的议案》。1.议案内容：

根据《公司法》、《中悦科技股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2018年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数124,377,572股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.56%；反对股数1,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.44%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于<公司2018年年度监事会工作报告>的议案》。1.议案内容：

根据《公司法》、《中悦科技股份有限公司章程》等规定，公司监事会编制了《2018年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数124,377,572股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.56%；反对股数1,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.44%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于<公司2018年年度财务决算报告>的议案》。1.议案内容：

根据《公司法》、《中悦科技股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2018……
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