公告日期:2022-06-29
国浩律师(杭州)事务所
关 于
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
之
法律意见书
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二〇二二年六月
目 录
第一部分 引 言 ...... 5
一、律师事务所及经办律师简介...... 5
二、出具法律意见所涉及的主要工作过程...... 7
三、律师应当声明的事项...... 8
第二部分 正 文 ...... 10
一、发行人基本情况...... 10
二、本次发行上市的批准与授权...... 10
三、发行人本次发行上市的主体资格...... 14
四、本次发行上市的实质条件...... 15
五、发行人的设立...... 20
六、发行人的独立性...... 24
七、发行人的发起人或股东(追溯至发行人的实际控制人)...... 28
八、发行人的股本及其演变...... 38
九、发行人的业务...... 45
十、关联交易及同业竞争...... 46
十一、 发行人的主要财产...... 67
十二、 发行人的重大债权债务...... 68
十三、 发行人的重大资产变化及收购兼并...... 69
十四、 发行人公司章程的制定和修改...... 70
十五、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 70
十六、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 71
十七、 发行人的税务...... 72
十八、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 72
十九、发行人募集资金的运用...... 73
二十、发行人的业务发展目标...... 73
二十一、诉讼、仲裁或行政处罚...... 74
二十二、发行人招股说明书法律风险的评价...... 74
二十三、其他需要说明的事项...... 75
二十四、结论意见...... 75
第三部分 签署页 ...... 77
释 义
除非另有说明,法律意见书中相关词语具有以下特定含义:
发行人、艾能 指 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
聚、公司
本次发行上市 指 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
海宁艾能聚 指 海宁艾能聚光伏科技有限公司,系发行人之全资子公司
诸暨艾科 指 诸暨艾科新能源有限公司,系发行人之全资子公司
嘉兴新盟 指 嘉兴新盟新能源有限公司,系发行人之全资子公司
德清新盟 指 德清新盟新能源有限公司,系发行人之全资子公司
嘉兴艾科 指 嘉兴艾科新能源有限公司,系发行人之全资子公司
嘉善艾科 指 嘉善艾科新能源有限公司,系发行人之全资子公司
长兴艾能聚 指 长兴艾能聚光伏科技有限公司,系发行人之全资子公司
嘉兴艾优 指 嘉兴艾优新能源有限公司,系发行人之全资子公司
金华艾科 指 金华艾科新能源有限公司,系发行人之全资子公司
武义艾能聚 指 武义艾能聚新能源有限公司,系发行人之全资子公司
缙云艾能聚 指 缙云艾能聚新能源有限公司,系发行人之全资子公司
铜陵艾能聚 指 铜陵艾能聚光伏科技有限公司,系发行人之全资子公司
海盐科盟 指 海盐科盟新能源有限公司,系发行人之全资子公司
海宁艾特 指 海宁艾特新能源有限公司……
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