公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-030
证券代码:834769 证券简称:泛泰大西 主办券商:申港证券
泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议召开时间:2018年8月27日
2、会议召开地点:泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司会议室3、会议召开方式:现场
4、发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以邮件方式发出
5、会议主持人:江旭瑾
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
公告编号:2018-030
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年半年度报告》议案
1、议案内容:
议案内容详见公司于2018年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。
2、议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》;
(二)《泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司高级管理人员对2018年半年度报告的确认意见》。
特此公告。
公告编号:2018-030
泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。