公告日期：2018-07-25

公告编号：2018-21

证券代码：834769 证券简称：泛泰大西 主办券商：申港证券

泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、 会议召开时间：2018年7月23日



2、 会议召开地点：本公司会议室



3、 会议召开方式：现场



4、 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日，邮件

的方式



5、 会议主持人：江旭瑾



6、 会议列席人员：全体董事



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的有关规定，会议形成的决议合法有效。



（二） 会议出席情况





公告编号：2018-21

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人



二、 议案审议情况



（一） 审议通过《关于泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司

董事会换届选举的议案》



1、 议案内容：



鉴于公司第一届董事会于2018年9月4日任期届满，根据《公司

法》及公司章程的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名江

旭瑾、张毅、周影、张雷、沈峥继续担任第二届董事会董事，任期三

年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会

届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



2、 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。



（二） 审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的

议案》。



1、 议案内容：



公司拟于2018年8月9日召开公司2018年第一次临时股东大会，对

提交股东大会审议的事项进行审议。



2、 表决结果为：5票同意；0票反对；0票弃权。





公告编号：2018-21

3、 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交2018年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告



泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司

董事会


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