公告日期：2018-07-11

公告编号：2018-019

证券代码：834769 证券简称：泛泰大西 主办券商：申港证券

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年6月29日，邮件方式。

2、会议召开时间：2018年7月10日



3、会议召开地点：本公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：江旭瑾



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况





公告编号：2018-019

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟注销控股子公司惠州海格泛泰电子科

技有限公司的议案》



1、议案内容：



为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，公

司拟注销控股子公司惠州海格泛泰电子科技有限公司。注销后不

会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公

司及股东利益的情况。



议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



回避情况：关联董事江旭瑾回避表决。



提交股东大会审议情况:根据公司《章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-019

三、备查文件目录



（一）《泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。



泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司

董事会


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