公告日期：2016-12-19

公告编号：2016-029



证券代码：834769 证券简称：泛泰大西 主办券商：财通证券



泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司



2016年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月19日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：江旭瑾



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为年度股东大会。本次年度股东大会于 2016年 12月



19 日下午 14时 00 分在公司会议室召开,由董事长江旭瑾主持,会



议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定



公告编号：2016-029



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1、议案内容



泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司因经营和业务发展需要，经综合考虑，公司不再聘请杭州立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2016 年财务审计机构，拟改聘常州天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年，并拟提请股东大会授权公司管理层根据 2016 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。



2、议案表决结果：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



四、备查文件目录



1、《关于更换会计师事务所的议案》



公告编号：2016-029



2、《泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司2016年第四次临时



股东大会决议》



泛泰大西(常州)电子科技股份有限公司



董事会



2016年12月19日




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