公告日期：2016-08-12

公告编号： 2016-020

证券代码： 834769 证券简称： 泛泰大西 主办券商： 财通证券

泛泰大西（ 常州） 电子科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2016 年 8 月 10 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议主持人： 丁明生

5、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开所

履行的程序符合《 公司法》、《 公司章程》

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议

的监事共 0 人。

公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补选黄海荣为监事并任免其为监事会主席的

议案》

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-020

1. 议案内容

公司第一届监事会监事成员不足法定人数，根据股东的推荐，同

意选举黄海荣为第一届监事会监事，并担任监事会主席

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

提交股东大会表决情况： 审议通过的议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司第一届监事会第三次

会议决议

泛泰大西（ 常州） 电子科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 12 日
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