公告日期:2019-01-07
证券代码:834768 证券简称:邦业科技 主办券商:民生证券
浙江邦业科技股份有限公司
关于预计2019年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担
个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。
根据业务发展及生产经营情况,浙江邦业科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司中材邦业(杭州)智能技术有限公司(以下简称“中材邦业”)预计2019年度日常性关联交易情况如下:
关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额
房屋租赁 公司向关联方诸暨市邦业机塑设备有限不超过15万元
租赁房屋 公司
袁亦斌、蒋超、房银娣、蒋
关联方为公司益女、袁肖邦、汤招青及诸
关联担保 银行借款或授暨市邦业机塑设备有限公不超过1500万元
信额度无偿提司、浙江机塑机械制造有限
供担保 公司、浙江北方天鸟佳美电
脑绣花机制造有限公司
子公司向其参
提供智能化工股股东提供智天津水泥工业设计研究院不超过7000万元程及技术服务 能化工程及技有限公司
术服务
(二)表决和审议情况
2019年1月4日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了:
1、《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》,其中,关联董事袁亦斌、蒋超回避表决。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
2、《关于控股子公司预计2019年度日常性关联交易的议案》,其中,表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
上述二项议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名 注册 住所 企业 经营范围 法
/名称 资金 类型 人
代
表
诸暨市邦业2800 诸暨市浣一人制造加工:冶金设备、机械零部件、袁机塑设备有万元 东街道双有限钣金件、传动件;机械设备安装。 肖
限公司 桥村 责任 邦
公司
浙江北方天3500 诸暨市浣有限电脑绣花机及配件的制造、销售、研袁鸟佳美电脑万元 东街道军责任究、开发;技术成果转让;从事货物亦
绣花机制造 马路6号 公司 及技术的进出口业务。 斌
有限公司
浙江机塑机1000 诸暨市浣有限制造销售:纺织机械及配件、铸造机袁械制造有限万元 东街道双责任械及配件、环保设备及配件、机电设亦
公司 桥村 公司 备;加工:冶金设备、五金机械零部斌
件、钣金件、铸件、传动部件;纺织
机械安装服务。
天津水泥工10000 天津市北有限建材行业、建筑行业、市政公用行业何业设计研究万元 辰区引里责任的工程咨询、设计、施工、安装、工小
院有限公司 河北道1号公司 程承包、项目管理及相关的技术与管龙
理服务;电力行业工程咨询、设计、
项目管理及相关的技术与……
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