公告日期：2018-07-23

浙江邦业科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届



公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年6月29日审议并通过：



提名袁亦斌先生、蒋超先生、朱永治先生、欧丹林先生、王璟琳先生、巩丽龙先生、林佩女士为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。



会议由袁亦斌主持。



本次换届不需提交股东大会审议，该议案已在2018年第二次临时股东大会审议通过。



本次换届是否涉及董秘变动：□是√否



1、换届后董监高人员情况



董事袁亦斌持有公司股份8,299,000股，占公司股本的55.33%。不是失信联合惩戒对象。



董事蒋超持有公司股份800,000股，占公司股本的5.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱永治持有公司股份600,000股，占公司股本的4%。不是失信联合惩戒对象。

董事欧丹林持有公司股份150,000股，占公司股本的1%。不是失信联合惩戒对象。

董事王璟琳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



董事巩丽龙持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。





2、首次任命董监高人员履历



林佩女士（新任董事）：中国国籍，1990年6月4日出生，硕士学历。2016年6月至2017年3月任中原证券股份有限公司投资银行第四事业部项目经理，2017年3月至2018年4月任中原证券股份有限公司资产管理总部投资经理，2018年4月至今任太平洋证券股份有限公司投行筹建四部业务董事。

（二）非职工监事换届的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年6月29日审议并通过：



提名陆炳祥为公司非职工监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。



会议由陆炳祥主持。



本次换届不需提交股东大会审议，该议案已在2018年第二次临时股东大会审议通过。



本次换届是否涉及董秘变动：□是√否



1、换届后董监高人员情况



监事陆炳祥持有公司股份450,000股，占公司股本的3%。不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历



监事陆炳祥为连任。

（三）职工监事换届的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年6月29日审议并通过：



选举董旭为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年7月19日起至2021年

年7月18日止。



本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表17人。



会议由董旭主持。



本次换届不需提交股东大会审议。



本次换届是否涉及董秘变动：□是√否



1、换届后董监高人员情况



职工代表监事董旭持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事蒋斌山持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



2、首次任命董监高人员履历



蒋斌山先生（新任监事）：中国国籍，1982年8月24日出生，本科学历。2005年6月至2010年12月任职于绍兴市中心血站行政办公室；2011年1月至2014年3月自主个体经营；2014年4月至今任浙江邦业科技股份有限公司办公室主任。

（四）高级管理人员换届的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月19日审议并通过：



任命蒋超为公司总经理、财务负责人，任职期限三年，自2018年7月19日起至2021年7月18日止。



任命朱永冶为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自2018年7月19日起至2021年7月18日止。



任命欧丹林为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，2018年7月19日起至2021年7月18日止。



任命袁亦斌为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年7月19日起至2021年7月18日止。



本次……
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