公告日期：2018-01-05

公告编号：2018-001



证券代码：834768 证券简称：邦业科技 主办券商：民生证券



浙江邦业科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2017年12月22日，电子邮件。



2.会议召开时间：2018年1月4日



3.会议召开地点：公司会议室



4.会议召开方式：现场会议



5.会议召集人：董事长袁亦斌



6.会议主持人：袁亦斌



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关要求。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7人,实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人；公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。



公告编号：2018-001



二、议案审议情况



（一）、审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。



1、议案内容：



根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2018年度日



常性关联交易。



2、议案表决结果：



赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。



3、回避表决情况：



关联董事袁亦斌、蒋超先生回避了本议案的审议。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）、审议通过《关于继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案》。



1、议案内容：



公司在 2017年聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任



公司 2016年度的财务审计机构。鉴于中汇会计师事务所（特殊普通



合伙）与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，表现出较高的专业水平，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务审计机构。



2、议案表决结果：



赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。



公告编号：2018-001



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联方，无需回避投票。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）、审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。



1、议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议召开公司 2018



年第一次临时股东大会。



2、议案表决结果：



赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联方，无需回避投票。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《浙江邦业科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》特此公告。



浙江邦业科技股份有限公司



董事会



二〇一八年一月五日


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