公告日期:2018-01-05
公告编号:2018-003
证券代码:834768 证券简称:邦业科技 主办券商:民生证券
浙江邦业科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第十三次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年01月22日09时30分
结束时间:2018年01月22日10时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2018-003
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018年1月16日,股权登记日下午
收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:
本公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。
(二)、审议《关于继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务审计机构的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本
人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表自然人股东出席本 次会
议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出 公告编号:2018-003
席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。
(二)登记时间:2018年01月22日上午08:00至9:30。
(三)登记地点:本公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
通讯地址:浙江省诸暨市经济开发区浣东工业园区
邮政编码:311831
电话:0575-87350055
传真:0575-87350011
联系人:袁亦斌
(二)会议费用
本次大会会期半天,与会股东交通费和餐费自理。
(三)临时提案
单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。
五、备查文件目录
《浙江邦业科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》浙江邦业科技股份有限公司
董事会
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