公告日期:2017-05-02
公告编号:2017-012
证券代码:834768 证券简称:邦业科技 主办券商:民生证券
浙江邦业科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)、会议召开情况
1.会议通知的时间和方式:2017年4月20日,电子邮件。
2.会议召开时间:2017年4月28日
3.会议召开地点:公司会议室
4.会议召开方式:现场会议
5.会议召集人:监事长陆炳祥
6.会议主持人:陆炳祥
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关要求。
(二)、会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决
议的监事共0人。
二、议案审议情况
审议通过《关于提名认定公司核心员工的议案》。
公告编号:2017-012
1、议案内容
公司于2017年4月17日召开第一届董事会第十一次会议审议通
过了《关于提名公司核心员工的议案》,董事会提名公司俞纪鲲、壮炳良、许国远、蒋斌山、张居宾、胡建刚、吴胜、华璟、文彬、柴俊沙、钱峰、任森共计12位为公司核心员工。公司于2017年4月20日至2017年4月27日期间向公司全体员工公示并征求意见。公司于2017年4月28日召开关于认定核心员工的职工代表大会,审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》。
经审核,公司监事会认为,被提名员工符合公司核心员工的认定标准;截至公示期届满,全体员工均未对提名核心员工提出异议。
2、议案表决结果:
同意3票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)、《浙江邦业科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
(二)、《浙江邦业科技股份有限公司关于认定核心员工的职工代表大会决议》
特此公告。
公告编号:2017-012
浙江邦业科技股份有限公司
监事会
二〇一七年五月二日
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