公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-008



证券代码：834768 证券简称：邦业科技 主办券商：民生证券



浙江邦业科技股份有限公司



关于修改公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。



浙江邦业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月



17 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司



章程的议案》，现将相关事宜公告如下：



一、公司章程修订情况



1、公司董事会成员变更，拟将《公司章程》做如下修订：



公司章程第一百零五条第一款原为：“董事会由 5名董事组成。”



拟修订为：“董事会由 7 名董事组成。”



2、根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》要求，拟将《公司章程》做如下修订：



公司章程第一百七十三条原为：“公司指定www.bonyear.com为



刊登公司公告和其它需要披露信息的媒体”。



拟修订为：“公司指定www.neeq.com.cn为刊登公司公告和其它



需要披露信息的媒体”。



3、因公司股权激励需要，拟将《公司章程》做如下修订：



公司章程第一十六条原为：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种 公告编号：2017-008



类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”



拟修订为：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票不享有优先认购权。”



三、本次董事会成员变更对公司经营的影响



本次董事会成员的变更是公司经营发展的需要，对公司不会产生重大影响，对公司的未来经营发展不会产生不利影响。



四、审议情况及办理公司登记相关事宜



第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于增选公司董事的议案》和《关于修改公司章程的议案》，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会成员变更及公司章程修订需经股东大会审议通过后，提交至工商管理部门办理工商登记事宜或备案。上述议案已由公司董事会提请召开公司 2016年年度股东大会审议。



五、备查文件目录



《浙江邦业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》特此公告



浙江邦业科技股份有限公司



董事会



二〇一七年四月十九日




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