中实能源:第三届董事会第二次会议决议公告
中实能源资讯
2023-04-20 17:18:15
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2023-04-20


证券代码:834766 证券简称:中实能源 主办券商:申万宏源承销保荐
中实投(上海)能源科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈斌
6. 会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明:

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。


2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:

公司编制了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,内容详见《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,公告编号为 2023-001、2023-002。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2022年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:


根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2022 年度权益分派方案>的议案》
1.议案内容:

为公司长远发展考虑,公司 2022 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:


经公司全体董事一致同意,续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于补充确认关联交易议案》
1.议案内容:

2022 年 7 月-12 月期间,公司因经营需要向陈斌借款 55,924,638.52 元、向
李红伟借款 7,145,605.21 元,以上借款不收取利息。

上述关联交易借款是公司业务发展及生产经营的正常需要,是合理的、必要的,符合公司和全体股东的利益。本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。

2.……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500