公告日期：2022-09-30

公告编号：2022-027

证券代码：834766 证券简称：中实能源 主办券商：申万宏源承销保荐
中实投（上海）能源科技股份有限公司董事/监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于 2022年 9 月 30 日审议并通过：

提名吴晓霞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李红伟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁纪敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名任桃白女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵忠伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

鲁纪敏，女，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于上海大学，
会计学专业，本科学历。2005 年 5 月至 2017 年 12 月任上海佳彩包装材料有限公司财

公告编号：2022-027

务经理；2017 年 12 月至 2018 年 9 月，任中实投石化科技有限公司财务主管；2018 年
10 月至 2020 年 3 月，任上海涌舟能源科技有限公司财务主管；2020 年 4 月至今，任中
实投（上海）能源科技股份有限公司财务经理。2022 年 9 月至今，任中实投（上海）能源科技股份有限公司财务经理。

任桃白，女，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海纺织
工业职工大学，大专学历。2003 年 7 月至 2008 年 2 月，任上海夏格桑谷服饰有限公司
设计师；2008 年 3 月至 2017 年 12 月，任上海凯诺服饰有限公司设计师及技术部经理；
2018 年 1 月至 2019 年 3 月，任上海凯隆行服饰有限公司技术部经理及版房经理；2019
年 4 月至今，任中实投（上海）能源科技股份有限公司证券部经理；2022 年 9 月至今，
任中实投（上海）能源科技股份有限公司证券部经理。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2022年 9 月 30 日审议并通过：

提名刘红梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 9 月 30 日审议并通过：

选举秦剑麟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年9月30日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。