公告日期：2024-07-16

华创证券有限责任公司

关于深圳市美之高科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“美之高”或“公司”）公开发行并在精选层挂牌的保荐机构，对美之高履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币
110,476,053.76 元。上述募集资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZI10456 号《验资报告》验证。
二、募集资金使用和存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集 募集资金累 投资

资金总额 计投入金额 进度

1 金属置物架生产基地技术改造项目 6,047.61 1,664.90 27.53%

2 研发中心建设项目 3,000.00 619.56 20.65%

3 营销服务网络建设项目 2,000.00 48.04 2.40%

合计 11,047.61 2,332.50 -


截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金金额为人民币 9,181.07 万元，
募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行 银行账户账号 币种 存放方式 余额（元）

中国银行深圳文锦渡支行 754974929097 人民币 活期 46,287,340.96

中国银行深圳文锦渡支行 767975116392 人民币 活期 20,473,803.27

中国银行深圳文锦渡支行 745875115044 人民币 活期 25,049,594.71

合计 91,810,738.94

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《公司部分募投项目延期》议案，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目金属置物架生产基地技术改造项目的规划建设期延长至 2024 年 6 月底。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司对上述项目的投资进度为27.53%。结合目前公
司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，公司拟对金属置物架生产基地技术改造项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原拟投产时间 调整后拟投产时间

1 金属置物架生产基地技术改 2024 年 6 月 30 日 2025 年 6 月 ……
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