公告日期：2024-07-16

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-043
深圳市美之高科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席唐宏猷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，现提名唐宏猷、韩婷为公司第四届监事会非职工代表监事，任期均为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会对本议案的决
议作出之日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《部分募投项目延期》的议案
1.议案内容：

目前公司的募集资金投资项目“金属置物架生产基地技术改造项目”预计项
目达成期限为 2024 年 6 月 30 日。结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情
况和投资进度，公司拟对金属置物架生产基地技术改造项目达到预定可使用状态
的时间进行调整为 2025 年 6 月 30 日。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在
北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市美之高科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市美之高科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

深圳市美之高科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 16 日

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