公告日期：2024-05-20

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-033
深圳市美之高科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月
25 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2024 年
5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《拟修订<公司章程>》议案。

二、 制度的主要内容，分章节列示：


第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由深圳市美高塑胶金属制品有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文全称：深圳市美之高科技股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路 10 号。

第五条 公司注册资本为人民币 6,961.3044 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制企业的经营优势，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得满意的收益，并创造良好的社会效益。

第十二条 公司的经营范围为：塑胶制品、五金制品、木器制品、竹制品、藤制品、柳制品、布制品的生产与销售。互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式、公司股票在中国证券登记结算中心有限公司登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。

第十六条 公司各发起人的名称（或姓名）及其持股情况如下:

序 发起人姓名/名称 出资方式 出资额 所持股数
号 （万元） （万股）

1 黄华侨 净资产折股 2150 2150


2 蔡秀莹 净资产折股 1000 1000

3 黄佳茵 净资产折股 250 250

4 深圳市华汇通鼎投资合伙企业（有限合伙） 净……
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