公告日期:2023-05-18
公告编号:2023-010
证券代码:834764 证券简称:巨龙硅钢 主办券商:申万宏源承销保荐
无锡巨龙硅钢股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈庆法先生
6.会议列席人员:公司部分监事及高管人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
公司拟设立子公司江苏新虹日金属科技有限公司(具体名称以工商登记为准)。该公司注册地为徐州市邳州市议堂镇,注册资本 2000 万元,其中公司认缴
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出资 2000 万元,占注册资本的 100%。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
无锡巨龙硅钢股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日
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