清鹤科技:第三届董事会第十四次会议决议公告
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2023-12-08 19:30:05
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公告日期:2023-12-08



公告编号:2023-068



证券代码:834762 证券简称:清鹤科技 主办券商:安信证券

上海清鹤科技股份有限公司



第三届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2023 年 12 月 8 日



2.会议召开地点:上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼



3.会议召开方式:现场、通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长叶德建



6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明:



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况



会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名魏来先生为公司非独立董事的议案》

1.议案内容:



具体内容详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2023-071)。



2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。



公司现任独立董事周昆、王思伟、吕滨对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:





公告编号:2023-068



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1.议案内容:



具体内容详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-072)。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



公司现任独立董事周昆、王思伟、吕滨对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:



关联董事叶德建、叶剑君回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2021 年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容:



具体内容详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件成就公告》(公告编号:2023-073)。



2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



公司现任独立董事周昆、王思伟、吕滨对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:



关联董事叶德建、叶剑君回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:



具体内容详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统指定信息披露平



公告编号:2023-068



台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-076)。



2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



(一)《上海清鹤科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;

(二)《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意

见及独立意见》;
……
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