公告日期:2020-05-19
证券代码:834760 证券简称:华凯科技 主办券商:民生证券
广东华凯科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:佛山市三水区中心工业区 A 区 19 号广东华凯科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长盛小兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第八次董事会会议
决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知于 2020 年 4 月 22 日发出,满足召
开股东大会应提前 20 天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数54,912,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.02%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
出席董事长盛小兵兼任公司总经理,董事张静夫兼任公司副总经理,董事会秘书蒋路华兼任公司财务总监。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告的
议案》
1.议案内容:
董事会在充分征求各位董事意见的基础上,就公司 2019 年度的运营及董事会日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 54,912,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告的
议案》
1.议案内容:
监事会在充分征求各位监事意见的基础上,就公司 2019 年度的运营及监事会日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 54,912,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容:
董事会根据公司 2019 年度经营情况和财务状况,结合公司财务数据,编制了《广东华凯科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 54,912,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四)审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2020 年度财务预算工作的议
案》
1.议案内容:
董事会根据公司 2019 年度经营情况和财务状况,结合公司业务开展情况,编制了《广东华凯科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 54,912,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(五)审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的议
案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 ……
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