麦高控股:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
麦高控股资讯
2023-05-22 15:39:10
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公告日期:2023-05-22


公告编号:2023-016

证券代码:834759 证券简称:麦高控股 主办券商:华安证券
深圳麦高控股股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。
(四)会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

股东大会设置会场,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 6 日上午 10 时 00 分。


公告编号:2023-016

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834759 麦高控股 2023 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 42 层 A 单元。

二、会议审议事项
(一)审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳麦高控股股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2023-013)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为陈斌。
(二)审议《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳麦高控股股份有限公司关于预计2023 年日常性关联交易公告》(公告编号:2023-015)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为陈斌。
上述议案不存在特别决议议案;


公告编号:2023-016

上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)、(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 6 月 6 日 9 时 30 分-10 时 00 分

(三)登记地点:深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 42 层 A 单元

四、其他
(一)会议联系方式:联系人:龚璇;联系电话:0755-82522226
(二)会议费用:自理……
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