公告日期:2022-06-20
公告编号:2022-020
证券代码:834759 证券简称:麦高控股 主办券商:华安证券
深圳麦高控股股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 20 日
2.会议召开地点:深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 42 层 A 单元
3.会议召开方式:现场表决方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人:郑雨奇女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》议案
1.议案内容:
公司第四届监事会已由公司股东大会和职工代表大会选举产生,根据《中华
公告编号:2022-020
人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司监事会设监事会主席一名,经各监事推荐,由郑雨奇女士担任公司第四届监事会主席,任期三年,自监事会决议作出之日起生效。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳麦高控股股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
深圳麦高控股股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 20 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。