公告日期：2018-04-19

证券代码：834758 证券简称：伯瑞信息 主办券商：中银证券



大连伯瑞信息技术股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月10日09时00分



结束时间：2018年5月10日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



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本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司全体董事、公司全体监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.会议见证律师：刘燕迪、潘晓黎



(七)会议地点：大连伯瑞信息技术股份有限公司第一会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于2017年年度报告及其摘要的议案》;



（二）《关于2017年度董事会工作报告的议案》;



（三）《关于2017年度监事会工作报告的议案》;



（四）《关于2017年度财务决算报告和2018年财务预算报告的



议案》;



（五）《关于2017年度利润分配方案的议案》;



（六）《关于续聘2018年度审计机构的议案》；



（七）《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东代表（或非法人企业代表）凭法定代表人（或负2/4



责人） 证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办



理登记；



2 、自然人股东持本人身份证办理登记；



3 、代理人凭本人身份证、 授权委托书、委托人身份证复印



件办理登记；



4 、办理登记手续， 可用信函或传真方式进行登记，但不接



受电话登记。



(二)登记时间:2018年5月10日08时00分



(三)登记地点:



大连伯瑞信息技术股份有限公司第一会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：信息披露负责人李楠



联系电话：0411-84791666



传真：0411-84792822



(二)会议费用：股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



年度股东大会召开前 10 日（不包含年度股东会当天）递交信



息披露负责人。



五、备查文件目录



(一)《大连伯瑞信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决3/4



议》;



(二)《大连伯瑞信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议议案》。



特此公告。



大连伯瑞信息技术股份有限公司



董事会



2018年4月19日



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