公告日期：2022-04-20

证券代码：834756 证券简称：凡星医疗 主办券商：光大证券
北京凡星光电医疗设备股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条本章程所称其他高级管理人员 第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董 是指公司的副总经理、财务负责人、董
事会秘书。 事会秘书。公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第四十一条公司下列对外担保行为，须 第四十一条公司为他人提供担保的，应经股东大会审议通过。（一）单笔担保 当提交公司董事会审议。符合以下情形额超过公司最近一期经审计净资产 10% 之一的，还应当提交公司股东大会审的担保；（二）公司及其控股子公司的 议：（一）单笔担保额超过公司最近一对外担保总额，超过公司最近一期经审 期经审计净资产 10%的担保；（二）公司计净资产 50％以后提供的任何担保； 及其控股子公司的对外担保总额，超过（三）为资产负债率超过 70％的担保对 公司最近一期经审计净资产 50％以后象提供的担保；（四）按照担保金额连 提供的任何担保；（三）为资产负债率续 12 个月累计计算原则，超过公司最 超过 70％的担保对象提供的担保；（四）近一期经审计总资产 30％的担保；（五） 按照担保金额连续 12 个月累计计算原
挂牌公司为关联方提供的担保；（六） 则，超过公司最近一期经审计总资产挂牌公司为股东、实际控制人及其关联 30％的担保；（五）公司为关联方提供方提供的担保；（七）中国证监会、全 的担保；（六）公司为股东、实际控制国股转公司或者公司章程规定的其他 人及其关联方提供的担保；（七）中国担保。公司为全资子公司提供担保或者 证监会、全国股转公司或者公司章程规为控股子公司提供担保且控股子公司 定的其他担保。公司为全资子公司提供其他股东按所享有的权益提供同等比 担保，或者为其他控股子公司提供担保例担保，不损害公司利益的，可以豁免 且控股子公司其他股东按所享有的权适用本条第（一）项至第（三）项的规 益提供同等比例担保，不损害公司利益定。公司为关联方提供担保的，应当具 的，由董事会审议即可，无需提交股东备合理的商业逻辑。公司为股东、实际 大会审议，但是连续 12 个月累计计控制人及其关联方提供担保的，提交股 算的担保金额超过公司最近一期经审东大会审议时，关联股东应当回避表 计总资产 30%的担保及公司章程另决。公司为控股股东、实际控制人及其 有规定的除外。公司可以预计未来关联方提供担保的，控股股东、实际控 12 个月对控股子公司的担保额度，提制人及其关联方应当提供反担保。 交股东大会审议并披露。预计担保期间
内，任一时点累计发生的担保金额不得
超过股东大会审议通过的担保额度。对
于超出预计担保额度的担保事项，公司
应当按照全国中小企业股份转让系统
关于提供担保的相关规定和公司章程
的规定履行相应的审议程序。公司应当
在年度报告中披露预计担保的审议及
执行情况。 公司为控股股东、实际控
制人及其关联方提供担保的，控股股
东、实际控制人及其关联方或其指定的
……
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