公告日期:2022-04-20
证券代码:834756 证券简称:凡星医疗 主办券商:光大证券
北京凡星光电医疗设备股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 13 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834756 凡星医疗 2022 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京君嘉律师事务所的见证律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2021 度报告》议案
议案内容:该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2021 年度报告》(公告编号:2022-006)
(二)审议《公司 2021 度报告摘要》议案
议案内容:该议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2021 年度报告摘要》(公告编号:2022-007)
(三)审议《公司 2021 度董事会工作报告》议案
议案内容:公司董事会根据 2021 工作情况,编制《公司 2021 度董事会工作
报告》。
(四)审议《公司 2021 度监事会工作报告》议案
议案内容:公司监事会根据 2021 工作情况,编制《公司 2021 度监事会工作
报告》。
(五)审议《公司 2021 度财务决算报告》议案
议案内容:根据 2021 度财务决算情况,编制《公司 2021 度财务决算报告》。
(六)审议《公司 2022 度财务预算报告》议案
议案内容:根据 2022 度财务预算情况,编制《公司 2022 度财务预算报告》。
(七)审议《公司 2021 度利润分配方案》议案
议案内容:根据公司经营发展的实际需要,公司暂不进行现金分红,也不实施未分配利润及资本公积金转增注册资本。
(八)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构》议案
(九)审议《关于提名选举董国庆为公司第三届董事会董事的议案》
议案内容: 鉴于第二届董事会任期已届满,董事会提名董国庆为第三届董事会董事候选人,上述董事候选人任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事,不属于失信联合惩戒对象。
(十)审议《关于提名选举张雷为公司第三届董事会董事的议案》
议案内容: 鉴于第二届董事会任期已届满,董事会提名张雷为第三届董事会董事候选人,上述董事候选人任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事,不属于失信联合惩戒对象。
(十一)审议《关于提名选举贾真龙为公司第三届董事会董事的议案》
议案内容: 鉴于第二届董事会任期已届满,董事会提名贾真龙为第三届董事会董事候选人,上述董事候选人任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事,不属于失信联合惩戒对象。
(十二)审议《关于提名选举孙树梅为公司第三届董事会董事的议案》
议案内容: 鉴于第二届董事会任期已届满,董事会提名孙树梅为第三届董事会董事候选人,上述董事候选人任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人为连任提名董事,不属于失信联合惩戒对象。
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