公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-030

证券代码：834755 证券简称：嘉一高科 主办券商：华创证券
湖北嘉一三维高科股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄东臣
6.会议列席人员：公司监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2020-030

台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名方涛先生拟任公司董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2020-030

（四）审议通过《关于授权公司董事会办理工商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

新董事经 2020 年第一次临时股东大会决议通过《关于提名方涛先生拟任公司董事的议案》后办理工商变更董事事议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开湖北嘉一三维高科股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司拟于2020年 9 月 6 日在公司会议室召开 2020年第一次临股东大会审议相关
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北嘉一三维高科股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖北嘉一三维高科股份有限公司
董事会
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