公告日期:2020-05-29
公告编号:2020-025
证券代码:834755 证券简称:嘉一高科 主办券商:华创证券
湖北嘉一三维高科股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:黄东臣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟为全资子公司向银行借款提供担保的议案》
1.议案内容:
公司拟以名下位于赤壁市赤马港工业园嘉一科技园的不动产【《不动产权证
书》号为:鄂(2016 )不动产 0000295 号,建筑面积为 10795.41 平方米,土
公告编号:2020-025
地使用权面积 33675.2 平方米】为全资子公司湖北嘉一科技有限公司向湖北赤壁长江村镇银行申请 350 万元借款提供连带责任担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟向银行申请借款的议案》
1.议案内容:
公司拟以名下位于赤壁市赤马港工业园嘉一科技园的不动产【《不动产权证书》号为:鄂(2016)不动产 0000295 号,建筑面积为 10795.41 平方米,土地使用权面积 33675.2 平方米】作为抵押物向湖北赤壁长江村镇银行申请借款 400万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北嘉一三维高科股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
湖北嘉一三维高科股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 29 日
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