公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-017

证券代码：834755 证券简称：嘉一高科 主办券商：华创证券
湖北嘉一三维高科股份有限公司

关于修改公司《总经理工作规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 30 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于修改公司<总经理工作规则>的议案》，此议案无需提交 2019 年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

湖北嘉一三维高科股份有限公司

总经理工作规则

第一章 总 则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善湖北嘉一三维高科股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及其他有关法律、法规和《湖北嘉一三维高科股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，制定本细则。

第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由董事会决定聘任或解聘，任期三年，可以连聘连任；公司总经理负责主持公司的日常科研、生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责；副总经理由董事会根据总经理的提名聘任或者解聘；公司副总经理协助总经理工作。

第二章 总经理职权

第三条 总经理行使下列职权：
(一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
(二) 组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；


公告编号：2020-017

(四) 拟订公司基本管理制度；
(五) 制订公司具体规章；
(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；
(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
(八) 拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；
(九) 决定单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产的10%以下的对外投资事项；
(十) 决定交易金额（不含关联交易）单项交易或投资金额在公司最近一期经审计总资产百分之10%以下的事项（交易或投资金额涉及的资产额同时存在账面指和评估值的，以价高者作为计算数据）。；
(十一) 决定与关联自然人交易金额（不含担保）单项交易或投资金额为30万元以下的关联交易，或与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以下且不超过300万元的关联交易（不含担保）。
（十二）决定一年内购买或出售重大资产占公司最近一期经审计总资产10%以下的购买或出售资产行为；
（十三）在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产（以合并报表为计算依据）10%以下的借贷事项；
(十四) 决定并代表公司签署日常生产经营中的经济合同；
(十五) 审批公司日常经营管理活动中发生的各项费用支出；签发日常行政、业务等文件； (十六) 提议召开董事会临时会议；
(十七) 公司章程或董事会授予的其他职权。
第四条 总经理列席董事会会议，不是董事的总经理在董事会上没有表决权。
第五条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表的意见。
第六条 副总经理行使如下职权：

(一) 副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管公司某方面工作，对总经理负责，并在副总经理职责范围内签发有关业务文件；

(二) 总经理因故不能履行职务时，副总经理受总经理委托代行总经理的职权。

第三章 总经理办公会议

第七条 公司实行总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持，审议有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属企业提交会议审议的事项。总经理办公会议每月至少召开一次。

第八条 有下列情形之一的，总经理应在 2 个工作日内召开临时总经理办公会议：

(一)总经理认为必要时；

(……
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