公告日期：2020-04-30

证券代码：834755 证券简称：嘉一高科 主办券商：华创证券
湖北嘉一三维高科股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相 关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议原则上采用现场方式召开，但由于全国抗击新型冠状病毒感染的肺 炎疫情需要，限制人员流动和集中，部分股东、董事、监事、高级管理人员无 法到现场参会的可通过视频会议方式参会。此次通过视频会议方式参会或列席 会议的前述人员视为参加现场会议
（五）会议召开日期和时间


1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834755 嘉一高科 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的得伟君尚律师事务所的律师。
（七）会议地点
湖北嘉一三维高科股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》及摘要（公告编号： 2019-003、005）。
（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》


2019 年度监事会工作报告。
（四）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告》（公告编号：2020-004）。
（五）审议《公司 2019 年度财务决算的报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司 2019 年度财务决算情况汇报。（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司 2020 年度财务预算情况汇报。（七）审议《关于 2019 年利润分配方案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于所有 者的净利润为亏损，2019 年末公司累计未分配利润亏损，2019 年利润不作分 配。
（八）审议《公司关于拟修改<公司章程>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司关于似 修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-009）。
（九）审议《<湖北嘉一三维高科股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司信息披 露管理制度》（公告编号：2020-010）。
（十）审议《<湖北嘉一三维高科股份有限公司利润分配管理制度>的议案》


详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司利润分 配管理制度》（公告编号：2020-01……
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