公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-006
证券代码：834755 证券简称：嘉一高科 主办券商：华创证券
湖北嘉一三维高科股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

湖北嘉一三维高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、修订内容

（一）根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（十四）公司发生的交易或投资金额达到下 （十四）公司发生的交易或投资金额达到下
列标准之一的，由股东大会审议通过： 列标准之一的，由股东大会审议通过：

1．交易或投资金额达500万元以上； 1．审议日常性关联交易；除日常性关联交易
2．非日常性关联交易； 外，交易金额在1000万元以上的其他关联交
3．合同金额达500万元以上的借贷合同及其 易；


公告编号：2019-006
他经济合同。 2．单项交易或投资金额在公司最近一期经审
计总资产百分之30%以上的事项（交易或投
资金额涉及的资产额同时存在账面指和评估
值的，以价高者作为计算数据）

第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 第五十四条 召集人将在年度股东大会召开
20日前以书面方式通知各股东，临时股东大 20日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以书面方式通知各股 会将于会议召开15日前以书面方式通知各股
东。 东。

本条中“书面方式”包含信函、电子邮件
以及在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台发出公告。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次修改公司章程不会对公司经营产生不利影响。
四、备查文件
《湖北嘉一三维高科股份有限公司第二届董事会第二次会议》
《湖北嘉一三维高科股份有限公司公司章程》

湖北嘉一三维高科股份有限公司
董事会
2019年4月22日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。