公告日期:2018-09-07
公告编号:2018-036
证券代码:834755 证券简称:嘉一高科 主办券商:华创证券
湖北嘉一三维高科股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月1日以电话方式发出
5.会议主持人:黄东臣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会选举黄东臣先生担任公司第二届董事会董事长职务,任期三年,自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
经查,该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、
公告编号:2018-036
监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会选举李义军先生担任公司第二届董事会副董事长职务,任期三年,自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。经查,该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任黄西臣为公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。经查,该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-036
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任李义军、胡斌、李良、刘飞为公司副总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。经查,上述人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任黄满珍为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。经查,上述人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东……
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