公告日期：2022-04-22

证券代码：834755 证券简称：嘉一高科 主办券商：华创证券
湖北嘉一三维高科股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议原则上采用现场方式召开，但由于疫情部分股东、董事、监事、高级管理人员无法到现场参会的可通过视频会议方式参会。此次通过视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 10:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834755 嘉一高科 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北得伟君尚律师事务所的律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018、019）。
（二）审议《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》与《监事会议事规则》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司董事会对 2021 年的经营况进行了总结与回顾，并对 2022 年公司的发展作了规划。
（三）审议《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》与《监事会议事规则》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司监事会汇报了《2021 年年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-024）。
（五）审议《公司 2021 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司 2021 年年度财务决算情况汇报。（六）审议《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司 2022 年年度财务预算情况汇报。（七）审议《湖北嘉一三维高科股份有限公司关于提供担保暨关联交易的议案》
详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2022-021）。
（八）审议《关于购买资产的议案》

详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ www.neeq.com.cn ）上披露的《公司关于购买资产的公告》（公告编号：2022-025）。
（九）审议《湖北嘉一三维高科股份有限公司关于关联交易的议案》

详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北嘉一三维高科股份有限公司关于关联交易公告》（公告编号：2022-023）。
（十）审议《关于制定公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》

为进一步加强湖北嘉一三维高科股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，……
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