公告日期:2021-06-24
公告编号:2021-011
证券代码:834751 证券简称:曲辰种业 主办券商:申万宏源承销
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云南曲辰种业股份有限公司董事、非职工监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年
6 月 23 日审议并通过:
提名苏小元先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,940,000 股,占公司股本的 44.32%,不是失信联合惩戒对象。
提名普红祥先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,870,000 股,占公司股本的 21.79%,不是失信联合惩戒对象。
提名苏翠芬女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,900,000 股,占公司股本的 18.19%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱琼芬女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,430,000 股,占公司股本的 9.02%,不是失信联合惩戒对象。
提名段虹宇女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股,占公司股本的 0.56%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
公告编号:2021-011
会议由苏小元主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
监事会换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 6
月 23 日审议并通过:
提名资剑先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股,占公司股本的 0.56%,不是失信联合惩戒对象。
提名程树青先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,200,000 股,占公司股本的 4.45%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由资剑主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》规定,本次换届属于正常换届续聘,保证了公司董事会的正常开展,未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)公司《第二届董事会第十三次会议决议》
(二)公司《第二届监事会第八次会议决议》
云南曲辰种业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 24 日
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