公告日期:2017-05-23
公告编号:2017-018
证券代码:834749 证券简称:日普升 主办券商:国泰君安
江西日普升能源科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年5月15日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年5月23日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议召集人:刘辉艺
6、会议主持人:刘辉艺
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西日普升能源科技股份有限公司章程》和《江西日普升能源科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-018
(一)审议通过《向江西上栗农村商业银行股份有限公司赤山支行
借款人民币500万元》议案
1、议案内容
拟向江西上栗农村商业银行股份有限公司赤山支行借款人民币500万元,借款期限 2年(以银行借款合同为准),用公司设备作为抵押,抵押期限为2年;
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《向江西上栗农村商业银行股份有限公司赤山支行
借款人民币300万元》议案
1、议案内容
拟向江西上栗农村商业银行股份有限公司赤山支行续贷款人民币300万元,借款期限2年(以银行借款合同为准),公司股东李春萍以个人资产为公司此笔贷款提供担保,担保期限为2年。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
关联方李春萍、刘辉艺回避表决。
公告编号:2017-018
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会》的议案
1、议案内容
公司拟于2017年6月9日召开2017年第二次临时股东大会。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江西日普升能源科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
江西日普升能源科技股份有限公司
董事会
2017年5月23日
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